完成冲击洗钱违法与扫黑除恶专项斗争陌族情趣用品双打破

我国人民银行济南分行：

作者：本报记者 赵秋丽 冯帆《光明日报》( 2021年03月02日 04版)

涉黑活动往往与洗钱活动相互交织，扫黑除恶，就要炸毁黑恶势力违法的经济基础。近年来，我国人民银行济南分即将冲击洗钱及其上游违法与扫黑除恶专项斗争有机结合起来，充分发挥反洗钱资金监测功能，环绕"打财断血"这一打破点、要害点、冲击点，建立"助力打黑帮""着力打黑财"双引擎，完成了山东冲击洗钱违法与扫黑除恶专项斗争的双打破。

"扫黑除恶专项斗争伊始，咱们便意识到黑社会违法是洗钱违法的上游违法，经过有力冲击涉黑洗钱违法，可以最大程度根除黑社会安排经济基础，避免其死灰复燃。"我国人民银行济南分行反洗钱处副处长王军波说。

2018年6月，经山东省扫黑办赞同，我国人民银行济南分行在全国首先联合山东省法院、山东省人民检察院、山东省公安厅陌族情趣商城、山东省司法厅等4部分印发了《关于在扫黑除恶专项斗争中强化冲击洗钱违法的告诉》，清晰了全省冲击涉黑洗钱违法的作业任务、准则要求和作业方法。

为充分发挥"洗钱罪"法律武器在"打伞破网""打财断血"要点作业中的要害性效果，我国人民银行济南分行充分发挥山东省反洗钱联席会议功能，联合山东省扫黑办，于2019年11月在全省范围内展开为期半年的冲击涉黑洗钱违法专项举动，为全面追缴黑恶违法赃物、完全根除黑恶势力经济基础供给有用举动保证。

"将洗钱入罪判定与扫黑除恶专项斗争紧密结合，可加强对黑恶势力的冲击力度，震撼洗钱分子，削减黑恶势力洗钱爪牙。"王军波介绍，扫黑除恶专项举动展开3年以来，我国人民银行济南分行共推进8例涉黑洗钱案成功宣判，还有12项涉黑洗钱头绪取得立案，立案数量是专项举动前的6倍，为近10年来头绪总量的1.35倍。

经过"双引擎"发力，山东完成冲击洗钱违法与扫黑除恶专项斗争双打破。冲击洗钱及其上游违法力度为山东前史之最，2020年，我国人民银行济南分行共推进辖区以刑法第一百九十一条洗钱罪宣判案子19例，是2019年的4.75倍，是2009-2019年十年间洗钱案子数量的1.36倍，是山东反洗钱前史上的重大打破。

现在，科技展开对进步金融情报价值、冲击洗钱及其上游违法发挥着越来越重要的效果。我国人民银行济南分行一向致力于使用现代科技手法进步可疑资金监测剖析效能，并在全国第一批展开反洗钱数据管理试点作业。

现在，我国反洗钱监测剖析二代体系现已上线，新体系愈加重视大数据使用，以及跨组织跨行业的可疑买卖数据的串并、剖析、整合。下一步，我国人民银行济南分即将进一步强化监测剖析体系的深度使用，联合山东侦办机关和司法机关，一起探究展开情报数据导侦，头绪联合研判，联合督导办案等一系列立异性作业，为强力冲击洗钱及其上游违法，有用保护辖区经济、社会安稳供给有力支撑。

(本报记者 赵秋丽 冯帆)

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